- Регистрация
- 13 Ноя 2020
- Сообщения
- 645
- Реакции
- 11
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Операторы оффшорных игорных заведений Филиппин (POGO) имеют месяц для регистрации в системе электронной отчетности, управляемой Советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC).
Крайний срок регистрации в системе AMLC — 16 марта.
Новое правило появилось после того, как в 2001 году была принята поправка к Закону о борьбе с отмыванием денег, в том числе это касается застройщиков и брокеров недвижимости, а также операторов оффшорных игорных заведений в качестве лиц, подпадающих под действие Закона.
Поправка гласит: «Эти физические и юридические лица обязаны сообщать в AMLC о покрываемых и подозрительных сделках в течение установленного периода и в пределах установленной законом пороговой суммы. Отказ от регистрации будет означать отмену в электронной подаче отчетов о скрытых и подозрительных транзакциях в AMLC, что является правонарушением по отмыванию денег».
Давление на внесение поправки исходило от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, расположенной в Париже, когда она вынудила Филиппины ужесточить закон, угрожая занести страну в черный список.
Крайний срок регистрации в системе AMLC — 16 марта.
Новое правило появилось после того, как в 2001 году была принята поправка к Закону о борьбе с отмыванием денег, в том числе это касается застройщиков и брокеров недвижимости, а также операторов оффшорных игорных заведений в качестве лиц, подпадающих под действие Закона.
Поправка гласит: «Эти физические и юридические лица обязаны сообщать в AMLC о покрываемых и подозрительных сделках в течение установленного периода и в пределах установленной законом пороговой суммы. Отказ от регистрации будет означать отмену в электронной подаче отчетов о скрытых и подозрительных транзакциях в AMLC, что является правонарушением по отмыванию денег».
Давление на внесение поправки исходило от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, расположенной в Париже, когда она вынудила Филиппины ужесточить закон, угрожая занести страну в черный список.
Обсудить