• USD: 97.0226 ₽
  • GBP: 126.0906 ₽
  • EUR: 105.5231 ₽
  • BTC: 6835445.75 ₽
  • KZT: 19.8634 ₽
  • UAH: 23.5041 ₽

У POGO есть месяц для регистрации в системе противодействия отмыванию денег

рынок вилочника
Аккаунты

CasinoPress

Casino digest
Команда форума
Регистрация
13 Ноя 2020
Сообщения
645
Реакции
11
Баланс
0 ₽
Сделок через гарант
0
Пожертвования Фонду
0
Операторы оффшорных игорных заведений Филиппин (POGO) имеют месяц для регистрации в системе электронной отчетности, управляемой Советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC).

Крайний срок регистрации в системе AMLC — 16 марта.

Новое правило появилось после того, как в 2001 году была принята поправка к Закону о борьбе с отмыванием денег, в том числе это касается застройщиков и брокеров недвижимости, а также операторов оффшорных игорных заведений в качестве лиц, подпадающих под действие Закона.

Поправка гласит: «Эти физические и юридические лица обязаны сообщать в AMLC о покрываемых и подозрительных сделках в течение установленного периода и в пределах установленной законом пороговой суммы. Отказ от регистрации будет означать отмену в электронной подаче отчетов о скрытых и подозрительных транзакциях в AMLC, что является правонарушением по отмыванию денег».

Давление на внесение поправки исходило от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, расположенной в Париже, когда она вынудила Филиппины ужесточить закон, угрожая занести страну в черный список.
 
Сверху