- Регистрация
- 21 Май 2019
- Сообщения
- 1,464
- Реакции
- 170
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Совет Федерации одобрил закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами.
Росфинмониторинг получает право следить за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей. Передача информации предусмотрена для сделок с недвижимостью на сумму больше 3 млн рублей.
С 1 марта 2022 года банки будут обязаны передавать в Росифинмониторинг сведения о клиенте при подозрении, что тот совершает легализацию преступных доходов или финансирует терроризм. При этом банки передадут данные не только о самих операциях, но и о бенефициарах сделки или перевода.
Требования закона коснутся:
Росфинмониторинг получает право следить за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей. Передача информации предусмотрена для сделок с недвижимостью на сумму больше 3 млн рублей.
С 1 марта 2022 года банки будут обязаны передавать в Росифинмониторинг сведения о клиенте при подозрении, что тот совершает легализацию преступных доходов или финансирует терроризм. При этом банки передадут данные не только о самих операциях, но и о бенефициарах сделки или перевода.
Требования закона коснутся:
- Микрофинансовых организаций
- Негосударственных пенсионных фондов
- Страховщиков
- Букмекеров
- Ломбардов
- Операторов инвестплатформ
- Профессиональных участников рынков ценных бумаг
- Госкорпорации
- потребительские кооперативы
- ряд некоммерческих организаций
- ТСЖ
Обсудить