• USD: 92.2628 ₽
  • GBP: 116.5187 ₽
  • EUR: 99.7057 ₽
  • BTC: 6470790.44 ₽
  • KZT: 20.522 ₽
  • UAH: 23.52 ₽

Закон об усилении контроля за оборотом наличных коснется букмекеров

рынок вилочника
Аккаунты

Sic

Betting digest
Команда форума
Регистрация
21 Май 2019
Сообщения
1,464
Реакции
169
Баланс
0 ₽
Сделок через гарант
0
Пожертвования Фонду
0
Совет Федерации одобрил закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами.

Росфинмониторинг получает право следить за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей. Передача информации предусмотрена для сделок с недвижимостью на сумму больше 3 млн рублей.

С 1 марта 2022 года банки будут обязаны передавать в Росифинмониторинг сведения о клиенте при подозрении, что тот совершает легализацию преступных доходов или финансирует терроризм. При этом банки передадут данные не только о самих операциях, но и о бенефициарах сделки или перевода.

Требования закона коснутся:

  • Микрофинансовых организаций
  • Негосударственных пенсионных фондов
  • Страховщиков
  • Букмекеров
  • Ломбардов
  • Операторов инвестплатформ
  • Профессиональных участников рынков ценных бумаг
Требования закона не распространяются на:

  • Госкорпорации
  • потребительские кооперативы
  • ряд некоммерческих организаций
  • ТСЖ
 
Сверху